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理事会とは
理事会とは理事によって構成され、理事長が招集します。総代会で決まったことを責任を持って執行する役割を持っています。やり遂げるための具体的な計画を決めたり、決めたとおりに進んでいるかを点検し、問題があればそれを補う対策を決めるなど執行意志の決定機関です。 |
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■第12回定例理事会報告 |
2012年4月24日（火）10:15〜12：57 |
| 審議事項 |
2011年度活動のまとめと2012年度活動方針(最終案)決定、行方市「要援護者の見守り活動等協力に関する協定」締結の件について承認がなされました。 |
| 特別報告事項 |
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| 協議事項 |
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| 報告・確認事項 |
2011年度3月決算、2011年度3月事業状況、各部報告、子会社（株）未来報告などが報告されました。 |
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■第11回定例理事会報告 |
2012年3月27日（火）10：15〜13：25 |
| 審議事項 |
高萩市との災害時における生活必需物資の供給協力等に関する協定書締結の件、高萩市との子供と要援護者見守り訪問事業協力に関する協定書締結の件、弁護士との顧問契約締結の件、コンプライアンス委員会メンバー選任の件、認定NPO法人茨城NPOセンター・コモンズへの出向人事に伴う人件費負担金の件、2012年度パルシステム茨城年間供給日程決定の件、2011年度活動のまとめと2012年度活動方針（二次案）決定の件、定款一部変更の件（出資金上限額の制定）、パルシステム茨城理念変更の件、第14回通常総代会に付議する議案決定の件、他団体への役員派遣の件（茨城県労働者福祉基金協会）、ドライアイス調達に関する基本契約書締結の件について承認がなされました。 |
| 特別報告事項 |
2011年度決算見通し並びに2012年度予算（案）について |
| 協議事項 |
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| 報告・確認事項 |
2011年度2月決算、2011年度2月事業状況、各部報告、子会社（株）未来報告などが報告されました。
※また、理事会終了後、「エリア別総代説明会」について意見交換をおこないました。
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■第10回定例理事会報告 |
2012年2月28日（火）10：15〜13：13 |
| 審議事項 |
内部統制基本方針の制定並びに内部統制システム導入の件、内部統制システム導入に関連する規程類の制定並びに施行の件、内部統制システム導入に関連する規程類の改定並びに規程類の文言統一の件、他団体への役員候補推薦の件、ユニセフ募金取り組みの件、役員人事委員会規則一部改定の件、役員の年齢制限及び再任制限に関する内規一部改定の件、地方区選出理事推薦会議運営規則一部改定の件、役員選考委員会運営規則一部改定の件、長期預金新規預入の件、について承認がなされました。 |
| 特別報告事項 |
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| 協議事項 |
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| 報告・確認事項 |
2011年度1月決算、2011年度1月事業状況、各部報告、子会社（株）未来報告などが報告されました。
※また、理事会終了後、「2011年度まとめと2012年度方針（案）」について意見交換をおこないました。
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■第9回定例理事会報告 |
2012年1月31日（火）10：15〜13：02 |
| 審議事項 |
那珂市平野台遊休地一部売却並びに土地売買契約締結の件、定期預金満期に伴う新規預入の件について承認がなされました。 |
| 特別報告事項 |
2011年度役員人事委員会答申 |
| 協議事項 |
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| 報告・確認事項 |
2011年度12月決算、2011年度12月事業状況、各部報告、子会社（株）未来報告などが報告されました。
※また、理事会終了後、「内部統制システム導入学習会」を開催しました。
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■第8回定例理事会報告 |
2011年12月20日（火）10：15〜12：12 |
| 審議事項 |
第14回通常総代会の会日決定の件について承認がなされました。 |
| 特別報告事項 |
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| 協議事項 |
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| 報告・確認事項 |
2011年度11月決算、2011年度11月事業状況、各部報告、子会社（株）未来報告などが報告されました。
※また、理事会終了後、パルシステム連合会から講師を迎え「TPP学習会」を開催しました。 |
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■第7回定例理事会報告 |
2011年11月29日（火）10：15〜12：43 |
| 審議事項 |
定期預金満期に伴う新規預入の件、ホープ常磐募金取り組みの件について承認がなされました。 |
| 特別報告事項 |
パルシステム茨城「福祉政策」最終答申（案）について |
| 協議事項 |
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| 報告・確認事項 |
2011年度10月決算、2011年度10月事業状況、各部報告、子会社（株）未来報告などが報告されました。
※また、理事会終了後、パルシステム連合会各委員会報告（商品委員会、パルシステム運動委員会、新農業委員会、たすけあい活動委員会、生・消協幹事会）がなされました。 |
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■第6回定例理事会報告 |
2011年10月25日（火）10:15〜11：59 |
| 審議事項 |
審議事項はありませんでした。 |
| 特別報告事項 |
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| 協議事項 |
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| 報告・確認事項 |
2011年度9月決算、2011年度9月事業状況、各部報告、子会社（株）未来報告などが報告されました。
※また、理事会終了後、パルシステム連合会各委員会報告（商品委員会、パルシステム運動委員会、新農業委員会、たすけあい活動委員会、生・消協幹事会）がなされました。 |
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■第5回定例理事会報告 |
2011年9月27日（火）10:15〜14：18 |
| 審議事項 |
パルシステム連合会との業務委託契約書改定の件、パルシステム「震災復興基金」創設に伴う資金拠出の要請の件、長期預金新規預入並びに長期預金満期に伴う新規預入の件、パルシステム連合会預け金新規預入の件、「規程集」の制定および諸規程類の文言、書式統一の件、「非常勤役員の旅費規程」一部改定の件、「旅費規程」一部改定の件、「慶弔規程」一部改定の件、「定時職員就業規則」一部改定の件、「理事会運営会議規則」廃案の件について承認がなされました。 |
| 特別報告事項 |
パルシステム茨城「福祉政策」（案）中間報告について
セカンドリーグ茨城設立の考え方と準備会の設置について |
| 協議事項 |
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| 報告・確認事項 |
2011年度8月決算、2011年度8月事業状況、各部報告、子会社（株）未来報告などが報告されました。また、理事会終了後、パルシステム連合会各委員会報告（商品委員会、パルシステム運動委員会、新農業委員会、たすけあい活動委員会、生・消協幹事会）がなされました。 |
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■第4回定例理事会報告 |
2011年8月30日（火）10：15〜13：40 |
| 審議事項 |
役員人事委員会設置および委員選任の件、「職員就業規則」一部改定の件、「賃金規程」一部改定の件、「旅費規程」一部改定の件について承認がなされました。 |
| 特別報告事項 |
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| 協議事項 |
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| 報告・確認事項 |
2011年度7月決算、2011年度7月事業状況、各部報告、子会社（株）未来報告などが報告されました。また、理事会終了後、パルシステム連合会各委員会報告（商品委員会、パルシステム運動委員会、新農業委員会、たすけあい活動委員会、生・消協幹事会）がなされました。 |
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■第3回定例理事会報告 |
2011年7月26日（火）10：15〜14：18 |
| 審議事項 |
パルシステム生活協同組合連合会への2011年度増資額決定の件、パルシステム共済生活協同組合連合会への2011年度増資額決定の件、長期預金・定期預金(コーラブル預金)満期に伴う新規預入の件、生活協同組合パルシステム茨城災害支援等積立金運用規則制定の件、那珂市平野台遊休地（旧ひたちコープ平野台店跡地）一部売却並びに土地売買契約締結の件について承認がなされました。 |
| 特別報告事項 |
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| 協議事項 |
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| 報告・確認事項 |
パルシステム連合会各委員会報告（商品委員会、パルシステム運動委員会、新農業委員会、たすけあい活動委員会、生・消協幹事会）、2011年度6月決算、2011年度6月事業状況、各部報告、子会社（株）未来報告などが報告されました。 |
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■第2回定例理事会報告 |
2011年6月28日（火）10：15〜12：33 |
| 審議事項 |
第６期役員退職金及び第７期役員の役員報酬額決定の件、（社）茨城県労働者福祉協議会への2011年度分担金拠出の件、（財）茨城県労働者福祉基金協会への出捐金の件、組織政策を担当する理事の選出ならびに組織政策検討会議メンバー選任の件、2011年度くらし活動助成基金助成限度総額決定の件について承認がなされました。 |
| 特別報告事項 |
役員報酬審議会答申について |
| 協議事項 |
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| 報告・確認事項 |
CO・OP共済たすけあい掛け金割戻の返還方法について、2011年度５月決算、2011年度５月事業状況、各部報告、子会社（株）未来報告などが報告されました。 |
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■第1回定例理事会報告 |
2011年6月14日（火）13:45〜13：55 |
| 審議事項 |
第７期理事会の理事長、専務理事、常務理事の互選及び職務代行順序ならびに理事会開催日の件、代表理事選定の件、他団体への役員候補推薦の件について承認がなされました。 |
| 特別報告事項 |
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| 協議事項 |
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| 報告・確認事項 |
各部報告がなされました。 |
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